比特币交易网GBL跑路 500人受损或超2000万元

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我们近500名受害人联名向网友求助，希望抓到罪犯，还我们的血汗钱！ “

近日，一则“谴责”一家名为GBL的比特币交易网站卷走客户存款的帖子在整个比特币圈内引起轩然大波。 在这起被网友称为“国内首例大型虚拟货币诈骗案”的事件中，500名受害人的损失可能超过2000万元。

“庞氏骗局”再现？

10月26日，曾在比特币圈内火爆一时的交易网站GBL（Global Bond Limited）页面突然被关闭； 然后，在没有任何警告的情况下，用户被踢出了GBL的官方QQ群。 大家还没来得及把账户里的钱取出来，GBL就已经拿走了他们的钱跑了。

意识到形势不妙，GBL用户自发建立了维权QQ群，6小时内就有近200名GBL用户加入。 GBL的经纪商也语气大变，立即成立维权组江苏比特币案件，表示将与客户一起追究GBL的责任。 维权组发起人之一发给第一财经的GBL联合维权统计表显示，130名登记受害人共损失460余万元。 据不完全统计，受害人约有500人； 预计损失金额可能超过2000万元。

公司注册信息显示，GBL于2013年6月10日正式在香港注册处注册江苏比特币案件，业务性质为虚拟货币兑换、投资咨询和进出口贸易。 不过，虽然有公司注册，但GBL并未取得香港海关金钱服务业务牌照或证监会牌照，违反香港反洗黑钱法例及证券及期货条例。

与大多数比特币交易网站不同，GBL采用10倍杠杆的期货交易模式。 用户可将人民币汇入GBL提供的第三方账户或直接将比特币存入GBL的比特币账户进行交易，可做空也可做多。 比特币的涨跌幅度非常大。 如果你选对了宝，10倍杠杆绝对能让你赚大钱，否则你将蒙受巨大损失。

但令人匪夷所思的是，在这样一开始就用户与平台对赌的模式中，总有一些用户可以利用网站固定的漏洞赚钱，而“受伤”的似乎总是GBL。 即使GBL修复了之前的漏洞，新的漏洞依然会被利用套利。

这是何等的诱惑！ 但是世界上真的有免费的午餐吗？

“外面的人想进去，里面的人不想出来。GBL账户里的钱越来越多，只要存入的金额大于取出的金额，GBL就可以拿走很多钱，逃跑。” 有比特币专家称，本报称，这可能是一个经典的“庞氏骗局”。

日前，本报记者跟随上海市宝山区一名受害人到上海市经济犯罪侦查大队报案。 接报民警表示，此前已有多名GBL受害人前来报案，目前案件已移交普陀区进行经济犯罪侦查。 该支队尚未就案件的性质得出结论。 不过，一名受害人告诉本报，经向江苏省昆山市青羊岗高新区派出所报案，派出所认定该案系非法侵占他人财物，不构成诈骗。

谁更“聪明”？

“今年4月份，比特币一度冲到200美元一个，我同学把6美元买的60多个比特币扔掉了，我觉得这个东西能有这么大的涨幅，我觉得很了不起，我找到了一些投资的方法，并且花点钱试试看。” 庞谢（化名）告诉本报。

Pang Xie 是新加坡国立大学计算机科学系的研究生。 媒体的报道和同学的“实践”激发了他对比特币的兴趣。 由于手头资金有限，庞谢一直在寻找一些可以做杠杆交易的平台。

“刚好我所在的一个比特币投资交流群里有人在推广GBL，我就用0.5个币进去了。当时我觉得没什么关系，做个实验也没错，但在我第一天进去，就发现这个交易网站有问题。” 庞谢告诉本报，最初GBL网站上的比特币价格紧跟Mt.Gox的“汇率”，少量的钱可以引起Mt.Gox的小幅上涨或下跌，用户只要赚到钱就可以获利。他们抓住机会在 GBL 上买卖。

“如果Mt.Gox上的比特币价格是99美元/秒，我可以买50个GBL，然后用少量的比特币操纵Mt.Gox比特币的价格，让它达到100美元。卖出在GBL上，7月之前的手续费很低，差一美元就能赚到。 庞歇把这个过程称为“磨”。

“就这么一点点磨，一个人一天能赚一万多块钱。5月底GBL刚上线时，0.01个比特币就能涨1块钱。” 他说。