迈克菲创始人比特币

3月12日，比特币单日下跌1647美元，跌幅达21%，单日跌幅也创下近两年新高。瀑布式的行情也让很多人再次怀疑比特币的价值。

在比特币信仰的眼中，比特币是区块链革命和数字黄金的产物；而怀疑论者则认为比特币毫无用处，只是空气和“老鼠药”，甚至助长了洗钱等犯罪活动。这种批评最近愈演愈烈。

尤其是做空投机者，每当市场剧烈波动时，他们往往会恶意炒作和放大坏消息，造成行业混乱和市场恐慌，从而获得做空利润。例如，捏造交易平台OTC渠道助长比特币洗钱、平台崩盘等谣言，对卖空者来说是行之有效的手段。

只要说出最近的两个谣言，你就会知道它们是多么可笑。但是，还是有很多人会在短时间内受到影响，会在恐慌中不理智地行动，遭受损失。

其实，只要投资者有一点常识，大部分传言都会弄巧成拙。我们通过几个例子让大家知道如何识别恶意谣言，如何避免被冻结，如何不被收割IQ税。

洗钱只占交易的很小比例

我们不时看到有关非法比特币交易的报道，例如勒索、洗钱和黑客攻击。而一时间，网络上的消息铺天盖地，让外界误以为加密行业是不法分子的天堂。对整个行业的破坏可想而知。

实际上，非法交易只是加密货币交易的一小部分。区块链研究公司 Chainalysis 在今年 3 月发布报告称，2019 年发生了超过 1 万亿美元的加密货币交易，其中只有 1.1% 是非法的。

这1.1% 的非法交易包括黑客活动。例如，去年 5 月，币安被黑客盗走 7000 个比特币丢失，按当日市场价格计算，损失超过 4100 万美元。 2019 年全年发生 63 起重大安全事件，总损失 7 美元6.79 亿美元。

这些非法交易还包括暗网交易。去年2月，欧科集团创始人许星星的个人信息（配偶姓名、地址、车辆信息、后伞、情报共享机构、活动轨迹）在暗网上以1美元的价格出售。整个 2019 年，约有 540,000 个比特币流入暗网，按当前交易价格计算，总金额为 39 亿美元。

此外，非法赚取数十亿美元的 OneCoin 负责人去年 3 月在美国被捕。整个 2019 年，犯罪分子通过交易所洗钱了 28 亿美元的加密货币。

不难发现，虽然通过加密货币进行的犯罪活动给监管带来了一定的新挑战，但利用加密货币进行洗钱的可能性确实可能被高估了。要知道，全世界通过手提包、汽车暗房甚至牙膏管等物品走私的“黑钱”总额每年可能达到 2 万亿美元。

由于洗钱只占交易的很小比例，甚至不及黑客和暗网活动等其他非法交易。那么为什么网上还会时不时出现关于加密货币洗钱的夸大报道呢？这里的一个重要原因是谣言，卖空者为了韭菜而制造的恶意谣言，交易平台的不公平竞争，以及交易中的交叉感染和数据陷阱。

交叉感染和谣言抹黑会损害行业。

我们先说交叉感染。

对于OTC洗钱，很多人的第一反应是经常听到关于冻结卡的信息。这是由于场外资金存在跨平台套利现象，容易发生交叉感染。

例如，OTC 就像一个零售和批发市场。平台的流动性和深度越好，商家和客户就越多，币价可能会略低于其他平台。高卖低买是市场的自然结果。

这样，当用户在A平台高价卖币，然后在B平台低价买币，这时候两个平台的钱就有可能交叉比特币怎样洗黑钱， A上可能有一定数额的钱，问题是到达B平台后，会导致B平台的用户冻结。这是交叉感染。

跨平台、跨交易所的群体套利风险一定程度上大于黑钱的影响。由于流动性较好、深度较深、商家较多的OTC平台价格较低，因此存在套利空间。

大多数加密货币洗钱案件背后都有交叉感染的痕迹。

例如，2019年10月，火币、Gate等交易平台的多位用户发现在OTC交易中收到可疑款项，账户被冻结。经调查发现，这些用户被冻结账户中的黑钱来自一家专门从事洗钱活动的OKEx商户。

商家在火币、Gate等其他平台以市价买入USDT，然后在OKEx上以高于市价0.2-0.3元的溢价卖出USDT特卖诈骗团伙洗钱。随后，该商家和诈骗团伙被山东警方抓获。这也说明，由于交叉感染的盛行，冻结卡等监管行为与用户交易的交易所关系不大。

我们来谈谈数据陷阱。

其实OTC交易在各个交易平台上都是冻结的，但是因为整体交易金额和交易量都比较低，所以并没有那么显眼。因此，就会出现所谓的数据陷阱现象。

例如交易所A每天有10箱卡冻结，而交易所B只有1箱。看这个数据，你肯定觉得A交易所的卡牌比例很高，是B交易所的10倍。

但如果我告诉你，交易所 A 每天有 10,000 笔交易，有 10 例被冻结。交易所B每天有100笔交易，1笔被冻结。事实上，A交易所的冻结率只有1/1,000，而B交易所的冻结率是1%，是A交易所的10倍。

所以不能只看数据，需要从多个维度综合分析数据，才能真正了解事情的真相。

尤其是在市场波动较大的加密货币市场，一些平台经常以抹黑整个行业的方式散布谣言，以达到恶意做空或做多、与对手不公平竞争等目的，投资者应特别注意为了尽可能做出综合判断。

比如，微博上那个被冻卡控诉血泪的人，似乎就值得同情。

所以，冻结卡实际上并不可怕。当警方监控黑钱的流动时，他们会冻结这条资金链上的所有账户。我们不想被冻结，所以只能提前避免比特币怎样洗黑钱，尽量不要触发这些被冻结的情况。如果卡真的被冻结了，也就是两三天的事情，大可不必惊慌，更不用说凭此现象散布谣言了。

经过3月12日血雨腥风的洗礼，很多投资者手上的钱包都在颤抖。为避免再次被割韭菜，小编建议投资者可以关注交易所上的当前交易所。数字资产排名，排名靠前，说明家底扎实，做大生意也不用担心口袋里的钱，更不用说像Fcoin这样的东西了，对吧？