10亿美元BTC被美国司法部查获，神秘人X现身！

大约两年后，即 2015 年 4 月，以 1HQ3G 开头的地址向无牌加密交易所 BTC-e 发送了 101 个比特币。 然而，在 2017 年，BTC-e 交易所及其董事被指控无证经营和洗钱，并被关闭。

此后，美国国税局刑事调查局和美国加州北区检察官办公室进一步调查了这些交易的追踪地址，发现这些资金与神秘人物“X”有关，并确定“X”偷走了位。 货币。

近日，“X”与加州北区检察官办公室签署了没收同意书，“X”同意将这些财产移交给美国政府。

最终，执法部门本周缴获了价值近 10 亿美元的 69,370 枚比特币比特币会被没收吗，以及等量的 BSV、BCH 和 BTG。

根据美国法典的相关规定，诉状认为，被告的财产可以追溯到电脑黑客、毒品、洗钱等非法活动中牟利。 因此，可以没收被告人的财产。

不过，民事诉状只是声称可以没收财产，但美国政府必须证明这些物品是可以没收的。 如果美国政府胜诉，法院将下令没收任何潜在索赔人的所有利益。

这意味着，目前执法机构扣押的加密资产只是暂时归美国政府所有，美国政府需要向法官出示证据才能永久控制这些资金。

神秘人“X”是谁？

事实上，根据诉讼，乌布利希之前也知道“X”的网络身份，并威胁“X”归还加密资产，但“X”一直没有归还，一直被扣押到被依法扣押。执法机构。

据《财富》杂志援引知情人士消息称，投诉是在旧金山提出的比特币会被没收吗，“X”也签署了同意书，这意味着其目前位于北加州，正在与执法部门合作。 至于司法部为何不公开此人姓名，消息人士推测是因为有可能遭到与丝绸之路有关的不法分子的暴力报复。

此外，对于“X”是否入狱的问题，司法部也没有回应，也没有表示未来是否会提起刑事诉讼。 分析认为，没有刑事诉讼可能意味着“X”已经入狱并同意交出比特币作为与当局合作的一部分。

被扣押的比特币和其他资产将如何处置？

目前，美国政府尚未公布如何处置资产。 根据《财富》此前在美国处理类似资产的情况，如果美国政府最终能够在民事诉讼中胜诉，可能会通过司法部下属的美国法警署进行拍卖出售。

关于拍卖时间，MarketWatch表示，以往美国政府会在扣押后的几个月内进行拍卖。

目前丝绸之路上还有超过37万枚比特币尚未被追踪

2011年底，当时还是学生的Ross Ulbricht创立了Silk Road，初衷是为比特币提供一个匿名交易平台。 后来，这种匿名性逐渐促使平台演变成充斥着非法活动的大型暗网市场。 各种毒品、枪支和其他非法物品和服务的交易仅接受比特币支付。

正因如此，丝绸之路最终于2013年10月被FBI以打击犯罪活动为由关闭。 但是，它恢复了几次，然后关闭了。 创始人 Ross Ulbricht 也于 2015 年因七项洗钱和贩毒罪被判处无期徒刑。 尽管 Ulbricht 目前正在服刑，但他仍会定期在博客上更新加密货币市场分析文章。

根据Chainalysis提供的数据，丝绸之路产生的经济活动总额达4.35亿美元（按交易时计算）。 2013年9月，丝绸之路平台月度经济活动占比特币经济活动总量的近20%。 将近 4000 万美元。